Центральный банк РФ признает чрезмерную вовлеченность банка в проведении операций: 1. При превышении сомнительных операций клиентов банка на сумму 500 миллионов рублей за последний перед оценкой квартал.
2. При превышение величины 2 процента за последний квартал суммарного значения удельного веса (доли) объема сомнительных наличных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов и удельного веса (доли) объема сомнительных безналичных операций в объемах дебетовых оборотов по счетам клиентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Такой подход начнет применяться при оценке банков по итогам за 2 квартал 2021 года и последующих периодов.
Напомним, что ранее речь шла о сумме свыше 1 миллиарда рублей.
Регулятор с помощью таких мер стремиться побудить кредитные организации более тщательно устанавливать и пресекать сомнительные переводы.
Банки усилят контроль за сомнительными операциями клиентов
11 Мая 2021